Russia has laws that allow for the

Russia has laws that allow for the confiscation of proceeds of drug trafficking, drug money laundering, and other offenses. Provisions also exist which enable for tracing, freezing, and seizing of these criminal proceeds. As long as a case of this nature is opened and goes to trial, legal provisions are available for seizure of criminally derived assets connected to the offense. Russian laws also permit banking authorities and offshore banking authorities to share information with law enforcement authorities. The Russian government may share account transaction and other customer information with foreign law enforcement authorities
Russia has signed and ratified the 1988 Vienna Convention. Russia became a member of the Council of Europe in 1996. Russia's proposed anti-money laundering law is patterned after provisions in the Strasbourg Convention. Russia also recognizes all treaties and international conventions signed by the Soviet Union. This includes Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) signed with current and former socialist countries and members of the Commonwealth of Independent States.
Intergovernmental agreements which may be applicable to money laundering offenses have been signed with Greece, Cyprus, Italy, Finland, Sweden, and the United States. Russia has intergovernmental agreement proposals with Germany, Norway, Denmark, Spain, Portugal, and Hungary. Some of these intergovernmental agreements may be applicable for civil offenses only, and, when applicable for criminal purposes, the information exchanged is for operational purposes only.
There is no maximum limit on the import or export of monetary instruments. Reporting of these instruments takes place at the border if they are physically carried into the country. Under current Russian laws, monetary instruments used as a means of committing criminal activities or received as the proceeds of criminal acts can be seized and their existence reported to foreign authorities. No provisions exist for extradition in money laundering cases with other countries, since money laundering itself is not a crime.
Under the proposed anti-money laundering legislation, banks and businesses will be required to report any non-cash transaction to the tax authorities. Transaction reports involving monetary instruments will be forwarded to the proper law enforcement and regulatory agencies, entered into a searchable database, and made available to foreign law enforcement authorities through applicable agreements and restrictions.
The proposed legislation contains an article recognizing judgement handed down in foreign countries for the purpose of establishing liability for money laundering. The foreign confiscation order may be executed in the Russian Federation, and all or part of such money may be transferred to the country in which its confiscation was ordered, in accordance with the principle of reciprocity and under bilateral agreements.

Результаты (русский) 1:

Россия имеет законы, которые позволяют для конфискации доходов от оборота наркотиков, отмывания денег наркотиков и другие преступления. Также существуют положения, позволяющие отслеживания, замораживания и конфискации таких доходов от преступлений. До тех пор, как случай такого рода открыт и идет в суд, правовые положения доступны для конфискации преступно производные активов, связанных с преступлением. Российские законы также позволяют органов банковского надзора и оффшоре органам обмениваться информацией с правоохранительными органами. Российское правительство может делиться счета и другую информацию клиента с иностранными правоохранительными органамиРоссия подписала и ратифицировала Венскую конвенцию 1988 года. Россия стала членом Совета Европы в 1996 году. России предложил, что Закон о борьбе с отмыванием денег по образцу положений в Страсбургской конвенции. Россия признает также всех договоров и международных конвенций, подписанных в СССР. Это включает в себя взаимных договоров о правовой помощи (ДВПП) подписали с нынешних и бывших социалистических стран и членами Содружества независимых государств.С Греции, Кипра, Италии, Финляндии, Швеции и Соединенных Штатов Америки были подписаны межправительственные соглашения, которые могут быть применимы к преступления отмывания денег. Россия имеет предложения Межправительственного соглашения с Германии, Норвегии, Дании, Испании, Португалии и Венгрии. Некоторые из этих межправительственных соглашений могут быть применимы для гражданских правонарушений только, и, когда это применимо в преступных целях, Обмен информацией является для оперативных целей только.Существует не максимальный предел на импорт или экспорт денежно-кредитных инструментов. Представления этих документов занимает место на границе, если физически они перевозятся в страну. В нынешних российских законов денежно-кредитных инструментов используются в качестве средства совершения преступной деятельности или получены как доходы от преступных деяний, могут быть арестованы и их существование сообщили иностранным властям. Нет положения существуют для экстрадиции в отмывании дела с другими странами, поскольку сам отмывание денег не является преступлением.Под предлагаемого законодательства о борьбе с отмыванием денег банки и предприятия будут обязаны сообщать любые безналичные транзакции в налоговые органы. Сделках с участием денежно-кредитных инструментов будут переданы надлежащего правоохранительных и регулирующих органов, вступил в поисковую базу данных и предоставляться иностранным правоохранительным органам через применимых соглашений и ограничений.Предлагаемое законодательство содержит статью, признавая, что решение вынесено в зарубежных странах для целей установления ответственности за отмывание денег. Иностранные конфискации ордер может быть исполнен в Российской Федерации, и все или часть таких денег могут быть переданы в страну, в которой было приказано ее конфискации, в соответствии с принципом взаимности и в рамках двусторонних соглашений.

Результаты (русский) 2:

Россия имеет свои законы, которые позволяют для конфискации доходов от незаконного оборота наркотиков, отмывания денег наркотиков и других преступлений. Положения также существуют, которые позволяют для отслеживания, замораживания, и, схватив из этих преступных доходов. Пока случай этой природы открылась, и идет к суду, правовые нормы доступны для захвата активов, полученных преступным путем, связанных с преступлением. Российские законы позволяют также банковские органы и оффшорных банковских органам делиться информацией с правоохранительными органами. Правительство России может поделиться счета сделки и другую информацию клиентов с иностранными правоохранительными органами
России уже подписанных и ратифицированных Венской конвенции 1988 года. Россия стала членом Совета Европы в 1996 году предлагаемого закона по борьбе с отмыванием денег в России по образцу положений Страсбургской конвенции. Россия также признает все договоры и международные соглашения, подписанные Советским Союзом. Это включает в себя взаимные договоры правовая помощь (ДВПП) подписал с нынешними и бывшими социалистическими странами и членов Содружества Независимых Государств.
Межправительственные соглашения, которые могут быть применимы к отмыванию денег правонарушений были подписаны с Грецией, Кипром, Италии, Финляндии, Швеции, а Соединенные Штаты. Россия имеет межправительственные предложения соглашения с Германией, Норвегией, Данией, Испанией, Португалией и Венгрии. Некоторые из этих межправительственных соглашений может быть применимо только для гражданских правонарушений, и, когда это применимо в преступных целях, то обмен информацией только для оперативных целей.
Там нет максимального ограничение на ввоз или вывоз денежных инструментов. Отчетность этих инструментов происходит на границе, если они физически осуществляется в стране. В соответствии с действующими российскими законами, денежные инструменты, используемые в качестве средства совершения преступной деятельности или полученные в доходы от преступных деяний могут быть конфискованы и их существование сообщили иностранным властям. Не существует положения о выдаче в отмывании денег случаях с другими странами, так как сам с отмыванием денег не является преступлением.
В соответствии с предлагаемой законодательства по борьбе с отмыванием денег, банки и предприятия будут обязаны сообщать о любых безналичных транзакций в налоговые органы. Отчеты по сделке с участием инструментов денежно-кредитной будет направлен в соответствующую правоохранительных и контролирующих органов, вступил в поисковую базу данных, и доступны для иностранных правоохранительных органов посредством применимых соглашений и ограничений.
Предложенный законопроект содержит статью о признании решения, вынесенного в зарубежных странах с целью установления ответственности за отмывание денег. Иностранный постановление о конфискации может быть исполнено в Российской Федерации, и все или часть таких денег, может быть передано в страну, в которой был заказан его конфискации, в соответствии с принципом взаимности и в соответствии с двусторонними соглашениями.