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比特幣區塊鏈的強大之處在于,每一次交互都記錄在一個不可改變的、可公開訪問的帳本上。這使得比特幣非常適合傳統上需要可靠仲介(如清算所)來驗證交易的高可信度應用程式(例如,匯款)。為了保持比特幣使用者的匿名性,他們的身份隱藏在位址後面,也稱為公開金鑰或假名。如果使用者選擇為每個事務生成一對新的金鑰,則此假名不能直接連結到使用者的實際標識。比特幣架構的問題在於,一旦假名與真實世界的身份相關聯,它就會有效地揭示該假名進行的所有交易,無法刪除相應的交易歷史記錄。這種身份洩露連結可以通過自願披露(例如,當供應商公佈自己的位址以便從客戶那裡接收比特幣)或通過非自願披露(如資料洩露、從法院獲取的位址)進行。檔或比特幣公司之間的資料交換合作關係)。然而,這種明確的識別是很少可能的。但是,有多種方法可以有效地縮小誰可以擁有給定比特幣位址的範圍。正如 Reid 等人 [92] 所發現的那樣,可以將事務的更改位址連結回初始使用者。此外,還可以使用不同的聚類技術對同一人控制的單個位址進行聚類[105]。此外,甚至可以將IP位址映射到比特幣位址,如秒匿名視角中所述。我們的方法是通過使用監督機器學習方法預測尚未確定的群集的類別來縮小群集可能擁有者的範圍。
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