Результаты (
русский) 3:
[копия]Скопировано!
в россии законы, позволяющие конфискация доходов от оборота наркотиков, незаконным отмыванием денег, и другие преступления.применяются также положения, которые позволяют для отслеживания, замораживания и конфискации этих преступных доходов.пока дело такого рода, открыт и идет в суд, правовые положения для изъятия полученных преступным путем активов, связанных с преступлением.российские законы позволяют также органов банковского надзора и офшорных банковских органам обмениваться информацией с правоохранительными органами.правительство рф может разделить счет сделки и другие сведения о клиентах с иностранными правоохранительными органамироссия подписала и ратифицировала венскую конвенцию 1988 года.россия стала членом совета европы в 1996 году.в россии предлагаемый закон о борьбе с отмыванием денег, построена по образцу положений в страсбурге конвенцию.россия признает также всех договоров и международных конвенций, подписанных советского союза.это включает договоры о взаимной правовой помощи (двпп) подписал с нынешних и бывших социалистических стран - членов содружества независимых государств.межправительственные соглашения, которые могут быть применимы к отмыванию денег, преступления были подписаны с греции, кипра, италии, финляндии, швеции и соединенных штатов.россия межправительственного соглашения предложения, германия, норвегия, дания, испания, португалия и венгрия.некоторые из этих межправительственных соглашений могут быть применимы для гражданских правонарушений, и, когда это применимо, для использования в преступных целях, обмена информацией для оперативных целей.нет предела на импорт или экспорт денежно - кредитной политики.представления этих документов происходит на границе, если они физически проводится в стране.в соответствии с действующим российским законодательством, денежных инструментов, используемых в качестве средства для совершения преступной деятельности или полученных в результате преступных действий, могут быть арестованы и их существование сообщили иностранным властям.нет положений о выдаче в делах, связанных с отмыванием денег, с другими странами, с отмыванием денег не является преступлением.в рамках предлагаемого закона о борьбе с отмыванием денег, банки и предприятия будут обязаны сообщать о любых безналичных операций в налоговые органы.сделках с участием денежные средства будут направлены для надлежащего правоохранительных и регулирующих органов, вступил в базу данных, и ознакомиться с иностранными правоохранительными органами в рамках применимых договоров и ограничений.предлагаемое законодательство содержит статью, признавая, с вынесением решения в зарубежных странах в целях установления ответственности за отмывание денег.иностранные конфискации может быть казнен в российской федерации, и все или часть этих денег, могут быть переданы в стране, в которой было принято решение о конфискации в соответствии с принципом взаимности и в рамках двусторонних соглашений.
переводится, пожалуйста, подождите..