FI’s are required to review account

FI’s are required to review accounts without application of any de minimis threshold. The rules distinguish between Higher and Lower Value Accounts. For Lower Value Accounts they provide for a permanent residence address test based on documentary evidence or the FI would need to determine the residence on the basis of an indicia search. A self-certification (and/or documentary evidence) would be needed in case of conflicting indicia, in the absence of which reporting would be done to all reportable jurisdictions for which indicia have been found. For Higher Value Accounts enhanced due diligence procedures apply, including a paper record search and an actual knowledge test by the relationship manager."

At the end of this document, page 36, you can find the definitions, including the "Lower Value Accsount" and the "High Value Account" where it shows a balance of USD1m.

Результаты (русский) 1:

FI необходимо рассмотреть без применения каких-либо порогового уровня de minimis. Правила проводится различие между выше и ниже стоимости счетов. Для нижнего значения счетов, которые они предоставляют для постоянного жительства тест на основе документальных доказательств или FI необходимо будет определить места жительства на основе поиска признаков. В случае противоречивых признаков, в отсутствие которого отчетности будет сделано для всех reportable юрисдикций, для которых были найдены признаки потребуется самостоятельной сертификации (и/или документальных доказательств). Для более высокой стоимости счетов, усиленной процедуры должной проверки применяются, включая поиск бумаги записи и проверки фактических знаний диспетчером отношений».В конце этого документа, страница 36, вы можете найти определения, включая «Ниже значение Accsount» и «Высокое значение счета», где он показывает баланс USD1m.

Результаты (русский) 2:

ФП обязаны рассматривать счета без применения какого - либо порога малозначительным. Правила различия между высшими и низшими счетов Value. Для более низких счетов стоимости , которую они обеспечивают для испытания постоянного адрес места жительства на основе документальных доказательств или FI необходимо определить место жительства на основе поиска индикаторных знаков. Самостоятельно сертификация (и / или документальные доказательства) будут необходимы в случае конфликтного знаков, в отсутствие которого отчетности будет сделано для всех отчетных юрисдикций , для которых были найдены знаки. Для более высоких счетов Ценность усиленную надлежащую проверку процедуры применения, в том числе поиск бумаги записи и фактической проверки знаний менеджером отношений. "

В конце этого документа, стр 36, вы можете найти определения, в том числе" более низкое значение Accsount "и "Ценность учетной записи High" , где он показывает баланс USD1m.